При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Информация о проекте
«Банковское обозрение»
- 24.08.2017
- Публикации
- Евгений Тонков
- Максим Зинковский
- «Банковское обозрение»
- "Банковское обозрение"
Отмывание денег посредством совершения банковских сделок — явление частое и, можно сказать, повседневное. Методы сокрытия преступных доходов совершенствуются. Иногда на практике трудно отделить злоупотребление гражданским правом (ст. 10 ГК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Прошли 90-е, когда отдельные субъекты бизнеса заключали устные договоры в обход фискальных органов и банковских структур. В настоящее время сделки бизнеса опосредованы простой письменной формой, то есть положениями ст. 160 ГК РФ. Часто именно эта статья является гранью между злоупотреблениями гражданским правом и мошенничеством.
Бенефициар, открой личико
В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отвечающих вызовам, возникающим на глобальном уровне.
- 14.07.2017
- Публикации
- Маргарет Харрист
- «Банковское обозрение»
Моя мама выписывает чеки для оплаты счетов, которые получает по почте, я каждый месяц делаю автоматические электронные платежи, а моя дочь для решения финансовых вопросов выбирает самое последнее из недавно вышедших мобильных приложений.
- 13.07.2017
- Публикации
- Нина Забелина
- «Банковское обозрение»
Идеальные отношения «банк-клиент» предполагают доверие и дружбу, переходящую в любовь. Однако не стоит забывать про известную поговорку — доверяй, но проверяй. Теме банковских проверок — скорингу — была посвящена 5-я ежегодная конференция Scoring-2017, прошедшая 13 июля.
- 26.04.2017
- Банки
- Эльман Мехтиев
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, рассказал Эльману Мехтиеву, вице-президенту АРБ, о том, почему именно сейчас назрела необходимость в поведенческом надзоре.
- 06.04.2017
- Банки
- Эльман Мехтиев
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент АРБ, расспросил своего руководителя Гарегина Тосуняна, президента АРБ, о его видении поведенческого надзора в России.
- 07.03.2017
- Корпоративные новости
- «Банковское обозрение»
Деловой журнал «Банковское обозрение» ежегодно собирает представителей финансовой отрасли, чтобы по результатам независимой экспертной оценки назвать лучших.
- 03.03.2017
- Банки
- Эльман Мехтиев
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Сью Люис, председатель Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Управлении финансового регулирования (Великобритания), рассказала исполнительному вице-президенту АРБ Эльману Мехтиеву о взаимодействии Совета с регулятором.
- 02.03.2017
- Банки
- Эльман Мехтиев
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Исполнительный вице-президент АРБ Эльман Мехтиев попросил рассказать о десятилетнем опыте деятельности департамента банковского поведенческого надзора Банка Португалии главу этого подразделения Марию Люсию Лейтау.
- 01.03.2017
- Банки
- Эльман Мехтиев
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Исполнительный вице-президент АРБ Эльман Мехтиев продолжает серию бесед о поведенческом надзоре. В этот раз его собеседником стал Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков.
- 08.02.2017
- Банки
- Эльман Мехтиев
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Исполнительный вице-президент АРБ Эльман Мехтиев продолжает серию бесед о поведенческом надзоре. В этот раз тему обсудили с президентом НАУМИР и председателем совета директоров СРО «МиР» Алексеем Саватюгиным.
- 06.02.2017
- Банки
- Эльман Мехтиев
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Руководитель проекта Общероссийского Народного Фронта «За права заемщиков» Виктор Климов в беседе с исполнительным вице-президентом АРБ Эльманом Мехтиевым затронул новый для российского банковского рынка вопрос поведенческого надзора, в частности — почему это стало актуальным именно сегодня.
- 02.02.2017
- Интервью
- Эльман Мехтиев
- «Банковское обозрение»
Генеральный директор ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал исполнительному вице-президенту Ассоциации российских банков Эльману Мехтиеву об уже работающих в некоторых зарубежных банках современных методах удаленной идентификации, о том, насколько они упрощают жизнь как банкам, так и их клиентам, и о том, какие шаги следует предпринять, чтобы удаленная идентификация с помощью биометрии стала реальностью на российском банковском рынке и в других отраслях, где применяется дистанционное обслуживание.
- 21.11.2016
- Корпоративные новости
- «Банковское обозрение»
Деловой журнал «Банковское обозрение» ежегодно собирает представителей финансовой отрасли, чтобы по результатам независимой экспертной оценки назвать лучших.
- 24.10.2016
- Корпоративные новости
- «Банковское обозрение»
28 октября деловой журнал «Банковское обозрение» проводит конференцию, посвященную внедрению ГИС ЖКХ в банковской сфере и перспективам рынка приема платежей.
- 16.10.2016
- Оценки
- Ян Арт
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Пришли ко мне на днях, стало быть, с экспертным опросом. Инициирован, судя по всему, Сбербанком. Просили оценить по разным параметрам Сбербанк и два банка на мой выбор.
Нет сквозной аутентификации — нет финтеха
По моим ощущениям финансы сейчас, по сути, — почти полностью цифровые, хотя какая-то доля кэша остается, пусть уровень онлайн-проникновения и не настолько высок, как в СМИ.
- 21.09.2016
- Корпоративные новости
- «Банковское обозрение»
30 сентября 2016 года деловой журнал «Банковское обозрение» приглашает на конференцию «Банки в POS: торговый эквайринг, законодательство, инновации для ретейла», на которой будут обсуждаться актуальные вопросы расчетов за товары, работы и услуги с использованием банковских карт и удаленной оплаты.
- 07.09.2016
- Финансовая панорама
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Банковские аналитики Ян Арт, Булад Субанов, Эльман Мехтиев и Павел Самиев обсудили текущее положение дел в банковской отрасли. Эксперты затронули четыре основные темы: новые тренды в надзоре, ситуация с курсом рубля, новые банковские технологии и маркетинг. Представляем заключительные фрагменты этой беседы, где речь зашла о маркетплейсах.
- 06.09.2016
- Финансовая панорама
- Finversia
- «Банковское обозрение»
Банковские аналитики Ян Арт, Булад Субанов, Эльман Мехтиев и Павел Самиев обсудили текущее положение дел в банковской отрасли. Эксперты затронули четыре основные темы: новые тренды в надзоре, ситуация с курсом рубля, новые банковские технологии и маркетинга. Представляем избранные фрагменты этой беседы. Сегодня часть третья — технологическая.
Реквизиты
ООО «Финверсия»
Юридический адрес: 107045, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр.1, подъезд 5, офис 37/1
Почтовый/фактический адрес: 107045, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр.1, подъезд 5, офис 37
ИНН 7708298901
ОГРН 1167746820735
КПП 770801001
ОКВЭД 58.11, 70.22, 73.20, 73.12, 73.11, 60.10, 59.14, 59.13, 59.12, 58.19, 59.11, 58.14, 58.13, 58.12
ОКПО 04349231
ОКАТО 45286565000
ОКТМО 45378000000
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12300
Р/с № 40702810224000004248
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва
К/с № 30101810500000000976
БИК 044525976
Тел./факс: + 7 (495) 256-36-26
E-mail: [email protected]
Генеральный директор - Уханова Юлия Валерьевна (на основании Устава)
